大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)

1、境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易：境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣50萬(wàn)（含）以上或是外幣10萬(wàn)美元（含）以上；

2、轉(zhuǎn)賬交易：轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣200萬(wàn)（含）以上或是外幣25萬(wàn)美元（含）以上；

3、現(xiàn)金收支：現(xiàn)金收支的大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或是累計(jì)的金額在人民幣5萬(wàn)（含）以上或是外幣1萬(wàn)美元（含）以上；

4、跨境轉(zhuǎn)賬交易：跨境轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣20萬(wàn)（含）以上或是外幣1萬(wàn)美元（含）以上。

以上就是大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

大額交易是什么

根據(jù)中國(guó)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定，以上的大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)均屬于大額交易的情況。一般來(lái)說(shuō)，大額交易的交易公司基本為證券公司或是期貨經(jīng)紀(jì)公司，交易的主體為投資者。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行可以根據(jù)需要調(diào)整大額交易的標(biāo)準(zhǔn)。