震驚！田金所蓄謀已久的詐騙6名高管被起訴

（原標(biāo)題：田金所6名高管被起訴，蓄謀已久的詐騙讓人震驚?。?

　　2018年03月22日消息，上線第一天就獲得數(shù)百位新用戶注冊(cè)，多數(shù)投資人的單筆投資金額均超上萬(wàn)元，當(dāng)天發(fā)標(biāo)總額達(dá)上百萬(wàn)元…

　　3月21日，深圳市人民檢察院發(fā)布消息稱，犯罪嫌疑人李傳鴻、郭建平、鄧珊珊、李梅涉嫌集資詐騙，嫌疑人劉訓(xùn)進(jìn)、馮禮叔涉嫌洗錢一案，已于2018年3月16日移送我院審查起訴。

　　據(jù)P2P訪談了解，這起案件起源于2017年9月，上述涉案公司為深圳田金所金融服務(wù)有限公司（下稱“田金所”），郭建平為該公司董事，盛志城為執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

　　文字游戲不斷

　　2017年9月，有投資者反映稱，田金所回款未到賬。投資者提供的截圖顯示，客服表示該平臺(tái)已經(jīng)跑路，并提醒投資者報(bào)警追回錢款?！疤锝鹚崆敖Y(jié)算工資，技術(shù)部先解散的，客服都換了”。

　　據(jù)田金所官網(wǎng)，田金所法人代表為盛志城。實(shí)際上，盛志城真名為李傳淵，其弟名為李傳鴻，并在2013年開設(shè)網(wǎng)貸平臺(tái)“金銀豐”，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善逾期跑路。

　　而這僅僅是田金所“文字游戲”的一個(gè)縮影。早前，田金所宣城其系華融佳集團(tuán)旗下的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。集團(tuán)及兄弟公司獲得了國(guó)資與上市公司的先后控股，一方面是認(rèn)可集團(tuán)化的戰(zhàn)略發(fā)展，一方面也是增大平臺(tái)相應(yīng)的實(shí)力。

　　企查查顯示，田金所的股東公司華融佳、華融達(dá)所有注冊(cè)公司的法人代表均為盛志城。田金所前文提到的上市公司為中大工業(yè)集團(tuán)(HK00909)。公開資料顯示，代碼為“HK00909”的上市公司為中大國(guó)際，而非中大工業(yè)集團(tuán)，且中大國(guó)際仍處于停牌中。

圖片來(lái)源：企查查

　　據(jù)了解，中大國(guó)際若干附屬公司及一間聯(lián)營(yíng)公司，在中國(guó)法院被提起四宗追討債券及賠償?shù)仍V訟，當(dāng)中包括2012年7月29日被農(nóng)業(yè)銀行起訴其附屬公司中大汽車機(jī)要求提早償還8,915萬(wàn)元人民幣貸款（快速審批秒下款）及有關(guān)利息。

　　與此同時(shí)，中大工業(yè)集團(tuán)竟然有上億的被執(zhí)行經(jīng)濟(jì)糾紛，目前處于失信狀態(tài)。資料顯示，中大工業(yè)集團(tuán)背負(fù)49條法律訴訟，39條被執(zhí)行人記錄，6條失信人記錄。

　　此外，盛志城還是7家公司的法人代表。其中，深圳小錢包網(wǎng)絡(luò)科技有限公司還運(yùn)營(yíng)了1家網(wǎng)貸平臺(tái)——小錢包，并宣稱央企背景，小錢包APP上有零錢包（注冊(cè)領(lǐng)紅包）(活期)和定期兩類理財(cái)（有一種貧窮是你不會(huì)理財(cái)?。┊a(chǎn)品，目前該平臺(tái)已經(jīng)無(wú)常打開。

　　檢察院審查起訴

　　據(jù)了解，田金所2017年4月上線，業(yè)務(wù)范圍涵蓋車貸、中小微企業(yè)貸、紅本抵押、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。

　　田金所曾在官網(wǎng)宣傳已“正式簽訂”銀行存管協(xié)議。平臺(tái)宣稱“已在2017年5月11日與華興銀行正式簽訂銀行存管服務(wù)協(xié)議?！倍刂聊壳?，平臺(tái)并未上線銀行存管。

　　根據(jù)央行等十部門《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、銀監(jiān)會(huì)等四部門下發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》與《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》，在網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)中，除必要的披露及監(jiān)管要求外，委托人不得用“存管人”做營(yíng)銷宣傳。

　　資料顯示，截至田金所立案，平臺(tái)累計(jì)成交額近2億元。2017年9月16日，深圳市福田派出所對(duì)田金所以“涉嫌非法吸收公眾存款”立案。公安機(jī)關(guān)表示，該公司自稱是有客戶用房產(chǎn)、車做抵押貸款，客戶通過(guò)注冊(cè)田金所平臺(tái)，在平臺(tái)上發(fā)布融資信息，投資人通過(guò)第三方支付講投資金額充值到平臺(tái)，年平臺(tái)宣稱年化收益9.5%，根據(jù)目前調(diào)查，田金所自5月份發(fā)布了1799個(gè)標(biāo)的，初步估計(jì)涉案資金有1.7元人民幣。

　　2018年3月21日，深圳市人民檢察院發(fā)布消息稱，犯罪嫌疑人李傳鴻、郭建平、鄧珊珊、李梅涉嫌集資詐騙，嫌疑人劉訓(xùn)進(jìn)、馮禮叔涉嫌洗錢一案，已于2018年3月16日移送我院審查起訴。

　　據(jù)P2P訪談了解，2017年9月初就有投資者爆料田金所出現(xiàn)提現(xiàn)問(wèn)題，均被田金所否認(rèn)。9月12日，田金所發(fā)布否公告稱，系支付公司提現(xiàn)降額導(dǎo)致。與此同時(shí)，平臺(tái)正常發(fā)布標(biāo)的，從數(shù)據(jù)上可以看出，9月15日還有投資者在投資。

　　“田金所上線第一天就獲得數(shù)百位新用戶注冊(cè)，多數(shù)投資人的單筆投資金額均超上萬(wàn)元，當(dāng)天發(fā)標(biāo)總額達(dá)上百萬(wàn)元…”田金所曾在2017年4月10日對(duì)外宣稱。

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