倫敦金騙局：以炒股大賽為噱頭 投資數(shù)十萬(wàn)一夜清零

　　（原標(biāo)題：倫敦金投資騙局再現(xiàn)：投資數(shù)十萬(wàn)一夜清零）

　　2018年1月12日消息，多位投資者向金小鯨爆料，通過(guò)YY平臺(tái)直播間、QQ薦股群中所謂“薦股老師”推薦，投資了甲陽(yáng)國(guó)際倫敦金外匯項(xiàng)目銀 行 貸 款，甚至還以炒股大賽為噱頭。1月9日投資者們發(fā)現(xiàn)交易網(wǎng)站關(guān)閉，自己投資的十萬(wàn)甚至百萬(wàn)已然無(wú)蹤。

　　投資者王琳（化名）告訴金小鯨，其于17年4月份加入QQ薦股群，在“薦股老師”的“指導(dǎo)”下在甲陽(yáng)國(guó)際網(wǎng)站注冊(cè)賬戶(hù)投資倫敦金，一夜之間投資全部虧損清零，該薦股老師隨后將成員悉數(shù)踢出。

　　隨后，自稱(chēng)為甲陽(yáng)集團(tuán)投資顧問(wèn)的陳虹于1月5日向投資者表示平臺(tái)已無(wú)常提現(xiàn)，甲陽(yáng)集團(tuán)拖欠其工資，并提供了平臺(tái)負(fù)責(zé)人身份信息。

　　甲陽(yáng)國(guó)際有限公司（下稱(chēng) “甲陽(yáng)國(guó)際”）官網(wǎng)顯示，其主要經(jīng)營(yíng)倫敦金／銀業(yè)務(wù)，主頁(yè)宣傳為香港金銀貿(mào)易場(chǎng)AA類(lèi)131號(hào)行員。金小鯨登陸香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，成員名單中，甲陽(yáng)國(guó)際有限公司評(píng)級(jí)非AA類(lèi)已于17年12月1日降為S類(lèi)，被指令暫停市場(chǎng)交易。

　　倫敦金是指由倫敦國(guó)際金融期貨交易所提供的一種交易產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)無(wú)授權(quán)交易的平臺(tái)，香港交易平臺(tái)需通過(guò)香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)認(rèn)證。

　　金小鯨與甲陽(yáng)國(guó)際官網(wǎng)客服聯(lián)系后，其表示平臺(tái)仍然可以交易倫敦金、倫敦銀。然而香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)認(rèn)可的倫敦金100盎司合約名單中，并不包括甲陽(yáng)國(guó)際有限公司。

　　甲陽(yáng)國(guó)際微信號(hào)賬號(hào)主體為深圳前海甲陽(yáng)金融投資有限公司（下稱(chēng) “深圳甲陽(yáng)”），介紹稱(chēng)甲陽(yáng)國(guó)際集團(tuán)于2005年9月在香港成立。根據(jù)天眼查資料顯示，深圳甲陽(yáng)成立于2015年6月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)，法人為趙洪占。2017年11月27日因通過(guò)登記的住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系被南山局列為經(jīng)營(yíng)異常。

　　趙洪占同時(shí)在華盛金道（深圳）貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司、深圳市華通寰昊水務(wù)科技有限公司擔(dān)任法人。持有7家公司股份，并在7家公司擔(dān)任高管。其中，沈陽(yáng)宏恩保健品有限公司旗下備案電商網(wǎng)站世紀(jì)飛鷹筆記本。18年1月1日，趙洪占在甲陽(yáng)國(guó)際微信公眾向會(huì)員發(fā)布文字版新年致辭。

　　大部分受害者致電甲陽(yáng)國(guó)際官方網(wǎng)站，對(duì)方否認(rèn)投資者賬戶(hù)屬于旗下賬戶(hù)。根據(jù)受害者提供的信息，其交易網(wǎng)址包括koyofx.com，user.kybullion.com，koyo368.com目前均無(wú)常打開(kāi)。但是根據(jù)其此前的截圖可以看出user.kybullion.com網(wǎng)址為甲陽(yáng)國(guó)際控股有限公司版權(quán)所有。

　　投資者張欣（化名）表示此前深圳地區(qū)投資者曾前往深圳甲陽(yáng)進(jìn)行投訴，深圳甲陽(yáng)工作人員對(duì)來(lái)訪者稱(chēng)，平臺(tái)與代理人合作，以甲陽(yáng)國(guó)際平臺(tái)名義募集投資者，投資人虧損后，甲陽(yáng)國(guó)際可得到少量分成。金小鯨數(shù)次致電深圳甲陽(yáng)注冊(cè)的聯(lián)系號(hào)碼，對(duì)方無(wú)應(yīng)答。

　　張欣另稱(chēng)，其交易通過(guò)盛付通進(jìn)行付款。

　　盛付通對(duì)其的回應(yīng)稱(chēng)，“經(jīng)查9月份的交易資金已經(jīng)結(jié)算至商戶(hù)上海玖泰實(shí)業(yè)有限公司。我司只是收單機(jī)構(gòu)，該商戶(hù)之前已停止合作。收到用戶(hù)反饋后已通知商戶(hù)核實(shí)跟進(jìn)，建議您通過(guò)司法途徑進(jìn)一步處理，我司收到協(xié)查函件會(huì)積極配合調(diào)證工作?！惫ど藤Y料顯示，上海玖泰實(shí)業(yè)有限公司，法人為劉振平，主營(yíng)業(yè)務(wù)與金融不相關(guān)。

　　受害者提供的銀行流水交易明細(xì)中，交易款項(xiàng)還被轉(zhuǎn)入中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司上海分公司-銀座實(shí)業(yè)，賬戶(hù)號(hào)碼為105290073990576以及天翼-上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行，賬戶(hù)號(hào)碼為105110073991336。

　　早在2011年，中國(guó)新聞網(wǎng)就報(bào)道過(guò)“倫敦金”存在騙術(shù)，通過(guò)客戶(hù)經(jīng)理或迫使客戶(hù)頻繁交易詐取客戶(hù)傭金，投資者每手繳納的傭金不菲，通過(guò)短時(shí)間的多次交易，客戶(hù)賬戶(hù)資金很快會(huì)損失殆盡。中國(guó)香港地區(qū)早些年就將“倫敦金”視為行騙手段，香港議員揭露“倫敦金、無(wú)王管”，并于2010年5月12日在香港立門(mén)外。如今在內(nèi)地，這種產(chǎn)品肆虐般的死灰復(fù)燃，目前很多聲稱(chēng)在香港進(jìn)行的倫敦金交易，存在眾多騙局。

　　澎湃新聞吧也曾報(bào)道，黃金現(xiàn)貨交易中常常出現(xiàn)“假盤(pán)”的騙局，“一個(gè)正常的平臺(tái)本文來(lái)自：，報(bào)價(jià)是根據(jù)供需關(guān)系形成的，但是非正常的交易平臺(tái)直接抄彭博的報(bào)價(jià)，無(wú)論你買(mǎi)還是賣(mài)，接觸的對(duì)手方并不是真正的市場(chǎng)交易者，整個(gè)交易的基礎(chǔ)都不存在。”

　　金道律師事務(wù)所賴(lài)振華律師表示：“近期，境內(nèi)一些不法分子擅自設(shè)立交易所，采用正規(guī)合法交易所的價(jià)格數(shù)據(jù)，自己上線交易系統(tǒng)，資金始終在國(guó)內(nèi)結(jié)算銀&行&利&率，非法收取所謂的‘手續(xù)費(fèi)’‘傭金’‘匯率差’等。更有甚者，采用虛假的行情誘騙投資者投資，采用自買(mǎi)自賣(mài)、對(duì)倒、控盤(pán)、做市等方式，故意造成投資者大量損失，以達(dá)到非法占有客戶(hù)資金的目的，以上行為，前者網(wǎng)站，違反國(guó)家規(guī)定擅自設(shè)立期貨交易所，可能涉嫌擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪；而后者，嚴(yán)重的可能涉嫌詐騙犯罪。”

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