遠離場外搬磚套利 你看重收益 他們拿走本金

因為加密資產(chǎn)的天然匿名特性，使得黑產(chǎn)、***相關(guān)的違法分子非常容易將其作為資金洗白渠道利用。

因為加密資產(chǎn)的天然匿名特性，使得黑產(chǎn)、***相關(guān)的違法分子非常容易將其作為資金洗白渠道利用。目前，整個加密資產(chǎn)市場的交易者魚龍混雜，一些不法分子甚至通過場外交易群或小平臺，通過“套利搬磚”、“跑分”等方式，利用數(shù)字資產(chǎn)進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動。尤其是此前比較熱門的“跑分模式”中，數(shù)字資產(chǎn)USDT也成了主要的洗錢工具。

與此同時，個別小交易所本身技術(shù)和資產(chǎn)能力有限，對于黑產(chǎn)的洗錢的資金難以辨別，OTC商家審核門檻不高，為此付出代價的就是平臺的用戶，這樣的小平臺也就成了凍卡的高發(fā)地。

在小平臺交易有凍卡的風險，而誤入所謂的承兌類、跑分類平臺則會造成除自身法律風險以外嚴重的資產(chǎn)損失。參與所謂的“跨平臺法幣搬磚套利”，往往都是被誘導成為跑分平臺用戶，不僅僅會淪為各類非法行為資金通道，被人利用洗錢，涉嫌協(xié)助犯罪。更有甚者平臺跑路或者平臺被查，個人資產(chǎn)將嚴重受損。

黑產(chǎn)和洗錢的錢一旦流入交易平臺，就會導致我們投資者的正常交易行為受到牽連，甚至被長時間凍卡。但面對黑產(chǎn)，我們投資者并不是毫無對策。從我多年的交易經(jīng)驗來看，掌握以下幾點，就能規(guī)避絕大部分的凍卡等風險。

1.不做場外交易，注意辨別，選擇正規(guī)平臺交易。

2.交易過程中做好KYC，拒絕接受非實名轉(zhuǎn)款。

3.遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動，避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易。

4.選擇規(guī)模較大的交易所！選擇規(guī)模較大的交易所！選擇規(guī)模較大的交易所！重要的事情說三遍。規(guī)模小的股票基金都可能清算，何況是幣圈的交易所。規(guī)模大的交易所才會減少各種惡性事件的發(fā)生。

在我使用過幣圈大多數(shù)交易平臺之后，OTC系統(tǒng)相對最為全面可靠的交易平臺，就是在8月初再次完成安全風控系統(tǒng)升級的火幣了。

在Huobi這次本年度耗時最長的一次系統(tǒng)升級中，著重優(yōu)化了底層架構(gòu)，并且更新了多條風控策略，包括：部分用戶在特定的場景下觸發(fā)某些風控策略時限時限額提幣等。除此之外的其他功能或服務，例如幣幣交易、杠桿交易、合約、劃轉(zhuǎn)等均不受影響。

火幣很清楚，對黑產(chǎn)和黑錢的嚴格，就是對正常合規(guī)用戶的負責。因此，火幣明確表示，對風控策略進行更新后，將全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉(zhuǎn)、幣幣交易、充提幣、鏈上數(shù)據(jù)等場景，處置措施包括：OTC交易掃臉驗證、提幣掃臉驗證、限時限額提幣、填寫反洗錢C3問卷、提幣風險提示、提幣黑地址拒絕、OTC交易限制、提幣限制、賬號限制等多項差異處置，讓黑產(chǎn)無所遁形。

打擊黑產(chǎn)是對我們正常用戶的保護。通過完善的風控和與公檢法司的強力合作，可以盡最大可能減少黑產(chǎn)進入平臺，從而大大減少正常用戶接觸被污染資產(chǎn)的可能性，降低凍卡情況發(fā)生幾率。

在嚴打黑產(chǎn)的同時，火幣也一直對平臺供應商執(zhí)行非常嚴格盡職調(diào)查和反洗錢審查。通過火幣認證的藍盾廣告方交易和24小時的客服指引保護，“凍卡”其實離火幣用戶很遠。

火幣作為OTC領(lǐng)域中占據(jù)絕對優(yōu)勢的平臺，一直奉行“不作惡”的價值觀底線。在火幣看來，只有長久穩(wěn)定，堅決向黑產(chǎn)說“不”的平臺，才可以為用戶提供可靠、安全、易用的交易服務，也是真正可以推動行業(yè)在合規(guī)軌道中發(fā)展的積極力量。

最后提醒大家，如果遇到凍卡問題，靠前時間找客服，被凍卡不要慌，一般是3天臨時凍結(jié)，有偵查必要的才會凍結(jié)半年但給警方補充材料說明后一般能順利解凍。所以最重要的是在選擇交易所時，盡量選擇像火幣這樣風控嚴格、守護全方位的大交易所，信譽有保障而且風控系統(tǒng)做的完善。切記切記不要被誘導參與所謂的“場外搬磚套利”。只有這樣，我們的資產(chǎn)安全才有保障。

來源：金色財經(jīng)