首發(fā) | 遠(yuǎn)離場(chǎng)外搬磚套利——你看重收益 他們拿走本金

最后提醒大家，如果遇到凍卡問(wèn)題，靠前時(shí)間找客服，被凍卡不要慌，一般是3天，嫌疑較大的后續(xù)才需要補(bǔ)充材料，平臺(tái)客服會(huì)有指引。

因?yàn)榧用苜Y產(chǎn)的天然匿名特性，使得黑產(chǎn)、***相關(guān)的違法分子非常容易將其作為資金洗白渠道利用。目前，整個(gè)加密資產(chǎn)市場(chǎng)的交易者魚(yú)龍混雜，一些不法分子甚至通過(guò)場(chǎng)外交易群或小平臺(tái)，通過(guò)“套利搬磚”、“跑分”等方式，利用數(shù)字資產(chǎn)進(jìn)行傳銷(xiāo)、資金盤(pán)、洗錢(qián)等非法活動(dòng)。尤其是此前比較熱門(mén)的“跑分模式”中，數(shù)字資產(chǎn)USDT成了主要的洗錢(qián)工具。

與此同時(shí)，個(gè)別小交易所本身技術(shù)和資產(chǎn)能力有限，對(duì)于黑產(chǎn)的洗錢(qián)的資金難以辨別，OTC商家審核門(mén)檻不高，為此付出代價(jià)的就是平臺(tái)的用戶(hù)，這樣的小平臺(tái)也就成了凍卡的高發(fā)地。

在小平臺(tái)交易有凍卡的風(fēng)險(xiǎn)，誤入偽造平臺(tái)則會(huì)造成嚴(yán)重的資產(chǎn)損失。今年五月，廣東警方就曾公布了一起涉嫌利用虛擬資產(chǎn)場(chǎng)外交易進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。***分子先利用偽造的交易網(wǎng)站進(jìn)行***，然后再通過(guò)某團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)，將***獲得款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到境外賬戶(hù)。

黑產(chǎn)和洗錢(qián)的錢(qián)一旦流入交易平臺(tái)，就會(huì)導(dǎo)致我們投資者的正常交易行為受到牽連，甚至被長(zhǎng)時(shí)間凍卡。但面對(duì)黑產(chǎn)，我們投資者并不是毫無(wú)對(duì)策。從我多年的交易經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，掌握一下幾點(diǎn)，就能規(guī)避絕大部分的凍卡等風(fēng)險(xiǎn)。

1.不做場(chǎng)外交易，注意辨別，選擇正規(guī)平臺(tái)交易。

2.交易過(guò)程中做好KYC，拒絕接受非實(shí)名轉(zhuǎn)款。

3.遠(yuǎn)離一切形式的幫人代買(mǎi)、“跑分”等違法活動(dòng)，避免參與傳銷(xiāo)、資金盤(pán)、小平臺(tái)法幣搬磚等交易。

4.選擇規(guī)模較大的交易所！選擇規(guī)模較大的交易所！選擇規(guī)模較大的交易所！重要的事情說(shuō)三遍。規(guī)模小的股票基金都可能清算，何況是幣圈的交易所。規(guī)模大的交易所才會(huì)減少各種惡性事件的發(fā)生。

在我使用過(guò)幣圈大多數(shù)交易平臺(tái)之后，OTC系統(tǒng)相對(duì)最為全面可靠的交易平臺(tái)，就是在8月初再次完成安全風(fēng)控系統(tǒng)升級(jí)的火幣了。

在Huobi這次本年度耗時(shí)最長(zhǎng)的一次系統(tǒng)升級(jí)中，著重優(yōu)化了底層架構(gòu)，并且更新了多條風(fēng)控策略，包括：部分用戶(hù)在特定的場(chǎng)景下觸發(fā)某些風(fēng)控策略時(shí)限時(shí)限額提幣等。除此之外的其他功能或服務(wù)，例如幣幣交易、杠桿交易、合約、劃轉(zhuǎn)等均不受影響。

火幣很清楚，對(duì)黑產(chǎn)和黑錢(qián)的嚴(yán)格，就是對(duì)正常合規(guī)用戶(hù)的負(fù)責(zé)。因此，火幣明確表示，對(duì)風(fēng)控策略進(jìn)行更新后，將全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉(zhuǎn)、幣幣交易、充提幣、鏈上數(shù)據(jù)等場(chǎng)景，處置措施包括：OTC交易掃臉驗(yàn)證、提幣掃臉驗(yàn)證、限時(shí)限額提幣、填寫(xiě)反洗錢(qián)C3問(wèn)卷、提幣風(fēng)險(xiǎn)提示、提幣黑地址拒絕、OTC交易限制、提幣限制、賬號(hào)限制等多項(xiàng)差異處置，讓黑產(chǎn)無(wú)所遁形。

打擊黑產(chǎn)是對(duì)我們正常用戶(hù)的保護(hù)。通過(guò)完善的風(fēng)控和與公檢法司的強(qiáng)力合作，可以盡最大可能減少黑產(chǎn)進(jìn)入平臺(tái)，從而大大減少正常用戶(hù)接觸被污染資產(chǎn)的可能性，降低凍卡情況發(fā)生幾率。

在嚴(yán)打黑產(chǎn)的同時(shí)，火幣也一直對(duì)平臺(tái)供應(yīng)商執(zhí)行非常嚴(yán)格盡職調(diào)查和反洗錢(qián)審查。通過(guò)火幣認(rèn)證的藍(lán)盾商家交易和24小時(shí)的客服指引保護(hù)，“凍卡”其實(shí)離火幣用戶(hù)很遠(yuǎn)。

火幣作為OTC領(lǐng)域中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)，一直奉行“不作惡”的價(jià)值觀底線。在火幣看來(lái)，只有長(zhǎng)久穩(wěn)定，堅(jiān)決向黑產(chǎn)說(shuō)“不”的平臺(tái)，才可以為用戶(hù)提供可靠、安全、易用的交易服務(wù)，也是真正可以推動(dòng)行業(yè)在合規(guī)軌道中發(fā)展的積極力量。

最后提醒大家，如果遇到凍卡問(wèn)題，靠前時(shí)間找客服，被凍卡不要慌，一般是3天，嫌疑較大的后續(xù)才需要補(bǔ)充材料，平臺(tái)客服會(huì)有指引。更重要的是在選擇交易所時(shí)，盡量選擇像火幣這樣風(fēng)控嚴(yán)格、守護(hù)全方位的大交易所，信譽(yù)有保障而且風(fēng)控系統(tǒng)做得完善。只有這樣，我們的資產(chǎn)安全才有保障。

來(lái)源：金色財(cái)經(jīng)