什么是洗黑錢?

洗黑錢是一種非法的行為，指行為人從事非法活動(dòng)（如販毒、走私、賄賂等）而獲取的所得，這些收入通過金融系統(tǒng)和其他合法商業(yè)交易和投資，試圖將其轉(zhuǎn)化為合法收入。這些非法活動(dòng)的所得如果不加以洗黑，可能會(huì)暴露違法行為的鏈接，甚至可能暴露行為人的身份，因此，必須采取一系列措施來洗黑錢，以及這些非法收入。洗黑錢措施通常包括虛報(bào)所得、苛刻的資產(chǎn)偽造、隱瞞真實(shí)身份或掩蓋真實(shí)身份等。拓展知識(shí)：洗黑錢的預(yù)防需要從多方面落實(shí)，以嚴(yán)格的財(cái)務(wù)審計(jì)、強(qiáng)化組織管理和反賄賂、捍衛(wèi)法律權(quán)利等措施來預(yù)防黑洗錢行為。此外，金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)當(dāng)采取一系列措施，包括建立客戶可信任記錄系統(tǒng)、加強(qiáng)客戶準(zhǔn)入檢查程序、實(shí)施客戶身份識(shí)別義務(wù)等，以預(yù)防洗黑錢行為。