71萬人參與吸納77億元 WoToken大型虛擬貨幣傳銷案開審

“WoToken”特大虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷案在鹽城市濱?？h人民法院公開開庭審理。

5月14日，“WoToken”特大虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷案在鹽城市濱?？h人民法院公開開庭審理。

經(jīng)鑒定中心鑒定，2018年7月至2019年10月8日期間，“WoToken”平臺共注冊會員715249人，層級關系501層。

在這期間吸收的數(shù)字貨幣泰達幣2.86億余枚， 比特幣4.6萬余枚，以太坊203.9萬余枚，萊特幣29.2萬余枚，比特現(xiàn)金5.6萬余枚，柚子幣684.1萬余枚。

按案發(fā)當日數(shù)字貨幣價格計算，上述虛擬貨幣合計價值77.69億余元。

高玉東、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李國民、唐孝華等六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪接受審判。

2018年8月份左右，高玉東、李奇兵、王小影和柳涼亭商議一起開發(fā)“WoToken”平臺，從事網(wǎng)絡傳銷活動。其中，高玉東負責招募技術人員架設平臺，李奇兵、王小影等人負責線上線下推廣，田某波負責“WoToken”平臺上的數(shù)字貨幣保管。

“WoToken”平臺以互聯(lián)網(wǎng)為載體，在我國境內傳播，沒有實際經(jīng)營活動。該平臺以提供數(shù)字貨幣升值服務為名，虛假宣稱有阿波羅智能機器人搬磚功能，要求會員繳納一定價值的數(shù)字貨幣，即可開啟阿波羅智能機器人，可獲得高額靜態(tài)收益。

同時，會員之間按照推薦加入的順序組成上下級層級，上線會員按照發(fā)展會員的層級和人數(shù)可獲得分享收益。

而審查認定被告人高玉東、李奇兵、王小影。以平臺提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得資格，并按照一定的順序組成層級，并按照發(fā)展人員的數(shù)量投入金額作為返利依據(jù)。引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物擾亂社會經(jīng)濟秩序。

被告人高玉東在組織傳銷活動中負責平臺的架設和維護。被告人王小影李奇兵負責平臺的推廣。被告人田永波在明知平臺系傳銷盤的情況下，仍負責平臺的資金保管。其犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以組織領導傳銷活動罪分別追究其刑事責任。

本案被告人李國民明知李奇兵。手機內數(shù)字貨幣系犯罪所得。仍幫助轉移其犯罪。事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

被告人唐少華明知王小影是犯罪。仍提供隱藏住處，其犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以窩藏罪追究其刑事責任。

鑒于本案被告人高玉東曾因故意犯罪被判處***刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯，應當判處***刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰。

注：此前，高玉東曾因犯非法經(jīng)營罪于二零零九年十月三日被山東省淄博市周村周村區(qū)人民法院判處***十年，并處罰金人民幣兩千萬元。二零一四年。五月三十日刑滿釋放。

鑒于本案被告人高玉東在今天的庭審中，對于主要的犯罪事實以及罪名不認可，現(xiàn)不予認定其認罪認罰，建議法庭判處被告人高玉東***九年至十一年，并處罰金。

鑒于本案被告人李奇兵歸案后如實。供述自己的罪行，根據(jù)法律規(guī)定可以從輕處罰。鑒于本案被告人李奇兵在當庭中認罪認罰建議，并且寄配合公安機關積極退贓，建議法庭可以酌情從輕處罰。建議判處被告人李奇兵***六年，并處罰金。

鑒于本案被告人王小影歸案后，如實供述自己的罪行，并且當庭認罪認罰，并且配合公安機關退出部分贓款，建議法庭可以酌情從輕處罰。建議判處被告人王小影***六年六個月，并處罰金。

鑒于本案被告人王田永波在共同犯罪當中起次要作用，建議法庭可以認定其從犯，建議法庭可以從輕或者減輕處罰。

被告人田永波歸案后，如實供述自己的主要犯罪事實，并且當庭認罪認罰。建議法庭判處被告人田永波有執(zhí)行兩年六個月，并處罰金。

鑒于本案被告人李國民歸案后，如實供述自己的全部犯罪事實，并且當庭認罪認罰。建議判處被告人李國民***三年，并處罰金。

被告人唐孝華自動投案，并如實供述自己的罪行，并且當庭認罪認罰。建議判處被告人唐孝華***六個月。

由于案情重大，涉案人數(shù)多，該案經(jīng)過長達6個多小時的庭審后，法院宣布休庭。

來源：金色財經(jīng)