71萬(wàn)人參與吸納77億元 WoToken大型虛擬貨幣傳銷案開(kāi)審

“WoToken”特大虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案在鹽城市濱?？h人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。

5月14日，“WoToken”特大虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案在鹽城市濱?？h人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。

經(jīng)鑒定中心鑒定，2018年7月至2019年10月8日期間，“WoToken”平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員715249人，層級(jí)關(guān)系501層。

在這期間吸收的數(shù)字貨幣泰達(dá)幣2.86億余枚， 比特幣4.6萬(wàn)余枚，以太坊203.9萬(wàn)余枚，萊特幣29.2萬(wàn)余枚，比特現(xiàn)金5.6萬(wàn)余枚，柚子幣684.1萬(wàn)余枚。

按案發(fā)當(dāng)日數(shù)字貨幣價(jià)格計(jì)算，上述虛擬貨幣合計(jì)價(jià)值77.69億余元。

高玉東、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李國(guó)民、唐孝華等六名被告人，分別因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞所得罪和窩藏罪接受審判。

2018年8月份左右，高玉東、李奇兵、王小影和柳涼亭商議一起開(kāi)發(fā)“WoToken”平臺(tái)，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。其中，高玉東負(fù)責(zé)招募技術(shù)人員架設(shè)平臺(tái)，李奇兵、王小影等人負(fù)責(zé)線上線下推廣，田某波負(fù)責(zé)“WoToken”平臺(tái)上的數(shù)字貨幣保管。

“WoToken”平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體，在我國(guó)境內(nèi)傳播，沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣升值服務(wù)為名，虛假宣稱有阿波羅智能機(jī)器人搬磚功能，要求會(huì)員繳納一定價(jià)值的數(shù)字貨幣，即可開(kāi)啟阿波羅智能機(jī)器人，可獲得高額靜態(tài)收益。

同時(shí)，會(huì)員之間按照推薦加入的順序組成上下級(jí)層級(jí)，上線會(huì)員按照發(fā)展會(huì)員的層級(jí)和人數(shù)可獲得分享收益。

而審查認(rèn)定被告人高玉東、李奇兵、王小影。以平臺(tái)提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，并按照發(fā)展人員的數(shù)量投入金額作為返利依據(jù)。引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

被告人高玉東在組織傳銷活動(dòng)中負(fù)責(zé)平臺(tái)的架設(shè)和維護(hù)。被告人王小影李奇兵負(fù)責(zé)平臺(tái)的推廣。被告人田永波在明知平臺(tái)系傳銷盤的情況下，仍負(fù)責(zé)平臺(tái)的資金保管。其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別追究其刑事責(zé)任。

本案被告人李國(guó)民明知李奇兵。手機(jī)內(nèi)數(shù)字貨幣系犯罪所得。仍幫助轉(zhuǎn)移其犯罪。事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人唐少華明知王小影是犯罪。仍提供隱藏住處，其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。

鑒于本案被告人高玉東曾因故意犯罪被判處***刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯，應(yīng)當(dāng)判處***刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

注：此前，高玉東曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪于二零零九年十月三日被山東省淄博市周村周村區(qū)人民法院判處***十年，并處罰金人民幣兩千萬(wàn)元。二零一四年。五月三十日刑滿釋放。

鑒于本案被告人高玉東在今天的庭審中，對(duì)于主要的犯罪事實(shí)以及罪名不認(rèn)可，現(xiàn)不予認(rèn)定其認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭判處被告人高玉東***九年至十一年，并處罰金。

鑒于本案被告人李奇兵歸案后如實(shí)。供述自己的罪行，根據(jù)法律規(guī)定可以從輕處罰。鑒于本案被告人李奇兵在當(dāng)庭中認(rèn)罪認(rèn)罰建議，并且寄配合公安機(jī)關(guān)積極退贓，建議法庭可以酌情從輕處罰。建議判處被告人李奇兵***六年，并處罰金。

鑒于本案被告人王小影歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，并且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，并且配合公安機(jī)關(guān)退出部分贓款，建議法庭可以酌情從輕處罰。建議判處被告人王小影***六年六個(gè)月，并處罰金。

鑒于本案被告人王田永波在共同犯罪當(dāng)中起次要作用，建議法庭可以認(rèn)定其從犯，建議法庭可以從輕或者減輕處罰。

被告人田永波歸案后，如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，并且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。建議法庭判處被告人田永波有執(zhí)行兩年六個(gè)月，并處罰金。

鑒于本案被告人李國(guó)民歸案后，如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，并且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人李國(guó)民***三年，并處罰金。

被告人唐孝華自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，并且當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人唐孝華***六個(gè)月。

由于案情重大，涉案人數(shù)多，該案經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)多小時(shí)的庭審后，法院宣布休庭。

來(lái)源：金色財(cái)經(jīng)