反洗錢內(nèi)部控制的核心是

反洗錢內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，內(nèi)部控制制度一般包括客戶識(shí)別程序、大額和可疑交易流程報(bào)告、客戶身份信息和交易記錄保存、反洗錢工作保密制度等，以確保董事會(huì)和高級(jí)管理層及時(shí)掌握反洗錢工作報(bào)告制度和員工反洗錢定期培訓(xùn)計(jì)劃等。

反洗錢培訓(xùn)的目的是什么？

讓員工知道有關(guān)反洗錢的知識(shí)，當(dāng)此類事件發(fā)生時(shí)，能更有效地采取行動(dòng)；讓金融機(jī)構(gòu)員工對(duì)洗錢的風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)，降低這種情況的發(fā)生幾率；讓員工了解反洗錢的危害，培養(yǎng)員工的法制觀念等等。